In een recente onthulling door beveiligingsbedrijf Blockfence is een grootschalige oplichtingsoperatie in de crypto wereld aan het licht gekomen, waarbij meer dan 42.000 beleggers voor een totaal van $32 miljoen dollar zijn opgelicht sinds april 2023.
Deze gesofisticeerde scam betrof het creëren van meer dan 1.300 neppe crypto tokens, die vaak leken op die van bestaande projecten en bedrijven die nog niet gelanceerd waren, misleidend zelfs de meest ervaren crypto beleggers.
Nep handelsvolume
De oplichters gebruikten een slinkse methode om handelaren te lokken, door eerst 10 tot 20 Ethereum (ETH) naar een extern crypto adres te sturen en van daaruit de neppe tokens te genereren. Vervolgens creëerden ze nep handelsvolume om beleggers te verleiden. Zodra ze genoeg kapitaal hadden aangetrokken, voerden ze een ‘rug pull‘ uit, waarbij ze het geïnvesteerde geld cashen en het proces herhalen met een nieuwe token.
De contracten achter deze tokens leken legitiem en slaagden vaak meerdere beveiligingscontroles, maar de oplichters behielden de mogelijkheid om onbeperkt tokens te creëren en te vernietigen, en zo de maximale voorraad te manipuleren.
Ze speelden in op de FOMO (fear of missing out) van potentiële investeerders door bijvoorbeeld een neppe maximumvoorraad van de token te tonen en implementeerden functies om de indruk te wekken dat een rug pull onmogelijk was. Echter, zodra de prijs kunstmatig opgevoerd werd, maakten ze het onmogelijk de token te verkopen.
Pablo Sabbatella, hoofd van onderzoek bij Blockfence, waarschuwt beleggers voor dit soort risico’s. Hij adviseert om twijfelachtige tokens te vermijden en benadrukt het belang van het gebruik van meerdere fraude-detectie-instrumenten voor degenen die toch in riskantere tokens willen handelen.
Opvallend is dat de oplichters ook een token genaamd Blockfense hebben gemaakt, waarschijnlijk om te profiteren van de reputatie van het beveiligingsbedrijf.
