In 2023 daalde de illegale activiteit met cryptocurrencies aanzienlijk, deels door een lagere handelsvolume in crypto en deels doordat geavanceerde dreiging actoren, zoals de Lazarus Groep, methoden ontwikkelden om detectie te ontwijken, volgens het jaarlijkse rapport van Chainalysis over witwassen met crypto’s.
Er werd voor $22,2 miljard dollar aan cryptocurrencies witgewassen, een daling van 30% ten opzichte van de $31,5 miljard dollar het jaar ervoor.
Afname in volume
Deze daling was sterker dan de afname in transactievolumes, wat suggereert dat er naast de algemene marktdaling nog andere factoren hebben bijgedragen aan de vermindering van illegale activiteiten. Uit de cijfers blijkt dat slechts ongeveer 1% van alle witwas activiteiten met crypto wordt uitgevoerd, tegenover de geschatte $2 biljoen dollar per jaar aan witgewassen gelden wereldwijd.
In 2023 was er een toename in het gebruik van blockchain bridges en gokdiensten voor het witwassen van crypto, terwijl in 2022 er meer beroep werd gedaan op illegale diensten en gecentraliseerde beurzen. Het rapport vermeldde ook dat het aandeel van illegale fondsen dat naar gedecentraliseerde financiën (DeFi) protocollen ging is gegroeid, voornamelijk te danken aan de toename van de totale waarde opgesloten in DeFi in deze periode.
Ondanks de inherente transparantie van DeFi, wat het in het algemeen een slechte keuze maakt voor het verhullen van fondsbewegingen, heeft Hamas, aangemerkt als een terreurorganisatie door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Europese Unie en andere jurisdicties, te maken gehad met het traceren van een groot deel van de opgehaalde crypto en het sluiten van crypto-accounts.
Lazarus Groep
De Lazarus Groep, gebaseerd in Noord-Korea, heeft zijn witwas strategieën aangepast om dezelfde gevolgen te vermijden. Deze hacker groep heeft gebruik gemaakt van verschillende protocollen, waaronder mixers zoals YoMix en cross-chain bridges, om de oorsprong van gestolen fondsen te verhullen en detectie te ontwijken.
De opkomst van YoMix en de adoptie ervan door de Lazarus Groep benadrukken het vermogen van geavanceerde actoren om zich aan te passen en nieuwe verhullende diensten te vinden wanneer eerder populaire diensten worden gesloten. Hoewel bruggen populairder worden door de voorkeur van de Lazarus Groep, is de waarde van fondsen die naar mixers werden gestuurd vanuit illegale adressen bijna gehalveerd tot $504,3 miljoen dollar.
Dit is waarschijnlijk te danken aan de inspanningen van wetshandhaving en regelgevende instanties, zoals de sancties en sluiting van mixer Sinbad in november 2023 door de Amerikaanse schatkist vanwege vermeende banden met de Noord-Koreaanse hackergroep, wat leidde tot de inbeslagname van zijn website door de FBI, Nederlandse en Finse autoriteiten.
