Rodney Burton, beter bekend als “Bitcoin Rodney”, is afgelopen vrijdag in Florida gearresteerd en wordt overgebracht naar Maryland, volgens een recent rapport van de Amerikaanse belastingdienst (IRS).
De Amerikaanse autoriteiten hebben Burton aangeklaagd voor het vermeend oplichten van beleggers voor meer dan 7 miljoen dollar door middel van een frauduleus investeringsschema.
Misleiding van beleggers
Volgens de Amerikaanse belastingdienst zou Burton samen met een groep promotors beleggers hebben misleid met promotiemateriaal over een niet-bestaand Bitcoin (BTC) mining bedrijf. De aanklachten tegen Burton, die in Maryland zijn ingediend, omvatten het frauduleus beweren dat leden van HyperVerse dagelijkse passieve beloningen zouden ontvangen, leidend tot een verdubbeling of verdrievoudiging van hun initiële investering.
De zaak krijgt een extra dimensie door mogelijke banden met Blockchain Global, een Australische blockchainstartup die is ingestort, waarbij 58 miljoen dollar aan schulden bij schuldeisers achterbleef. Een onderzoek van The Guardian onthulde dat het HyperVerse-schema verband hield met de directeuren van Blockchain Global, Sam Lee en Ryan Xu.
Ondanks verschillende waarschuwingen van wereldwijde bankautoriteiten, had de Australische Securities and Investments Commission (ASIC) aanvankelijk de activiteiten van de HyperVerse-plannen niet gedetecteerd. Echter, ASIC heeft nu een verwijzing ontvangen over mogelijke overtredingen van de Corporations Act door Lee en Xu, hoewel er momenteel geen handhavingsacties zijn gepland.
