De Amerikaanse officier van justitie Philip R. Sellinger kondigde donderdag in een verklaring aan dat federale wetshandhavingsdiensten 54 miljoen dollar aan cryptocurrencies in beslag hebben genomen van de leider van een berucht drugsnetwerk in New Jersey.
“Laat dit een les zijn”
De fondsen bevonden zich in crypto wallets van Christopher Castelluzzo, een veroordeelde drugshandelaar, en zijn medesamenzweerders. Deze wallets bevatten de witgewassen opbrengsten van hun postorder cocaïne- en designerdrugshandel, die actief was tussen 2010 en 2015.
FBI speciaal agent James E. Dennehy van Newark verklaarde dat deze inbeslagname als les moet dienen voor degenen die ten onrechte geloven dat hun illegale gedrag en de opbrengsten daarvan niet getraceerd kunnen worden. Aanvankelijk was er voor 9.000 dollar aan Ethereum (ETH) geïnvesteerd met de opbrengsten van de drugshandel, wat is uitgegroeid tot ongeveer 53 miljoen dollar. De Amerikaanse autoriteiten hebben deze fondsen in beslag genomen, samen met een breed scala aan andere tokens die Castelluzzo had verkregen, waaronder Solana (SOL), Cardano (ADA) en Bitcoin (BTC), omdat deze rechtstreeks verband hielden met de oorspronkelijke drugshandel.
Castelluzzo en anderen werden oorspronkelijk gearresteerd voor het runnen van een drugshandel via darknet-sites zoals Silk Road en Blue Sky, waarbij ze destijds betalingen in Bitcoin ontvingen. De drukke operatie verspreidde een reeks drugs, waaronder cocaïne en methylone uit China.
Terwijl Castelluzzo een gevangenisstraf van 20 jaar uitzat, vingen de autoriteiten hem op terwijl hij sprak over zijn cryptostrategie – inclusief de intentie om belasting te ontwijken en zijn bezittingen buiten het land te liquideren, zei het kantoor van de officier van justitie. In gevangenisgesprekken zijn hij en anderen opgenomen terwijl ze de voordelen van verschillende offshorebestemmingen voor het cryptofortuin bespraken, waaronder Malta, Ierland en Latijns-Amerika. “De Bahama’s zouden geweldig zijn,” werd Castelluzzo geciteerd.
