De FBI heeft zes personen aangeklaagd in verband met een illegaal geld transactiebedrijf waarbij cryptocurrency werd gebruikt als een instrument voor witwassen.
Volgens rechtbankdocumenten hebben de beschuldigden, tussen juli 2021 en september 2023, gewerkt aan het omzetten van Bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies in contant geld. Deze omzetting betrof onder andere contant geld verzonden via het Amerikaanse postsysteem in ruil voor cryptocurrency en persoonlijke contante ophalingen.
Arrestatiebevel
De zes aangeklaagden zijn Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel, en Raju Patel. Zij zijn beschuldigd van samenzwering om een illegaal geldtransactiebedrijf te runnen en het daadwerkelijk uitvoeren van dergelijke activiteiten. Hoewel een arrestatiebevel is aangevraagd, waren ze op het moment van indienen nog niet in hechtenis genomen.
De zaak wordt behandeld in het zuidelijke district van New York, waar de criminele activiteit grotendeels plaatsvond. New York staat bekend om zijn strenge regelgeving op het gebied van cryptocurrency en vereist dat iedereen die geld overmaakt een relevante vergunning heeft.
Vertrouwelijke bron
Hoewel zes personen zijn aangeklaagd, omvatten ze niet de gehele operatie. Een anonieme mede-samenzweerder begon met de politie te communiceren nadat hij in januari 2023 was benaderd door een undercoveragent. Deze mede-samenzweerder, actief op darknet-markten en peer-to-peer crypto-exchanges, gaf aan $30 miljoen in crypto te hebben verdiend door het wisselen van geld. Hij meldde ook dat veel klanten van de service drugshandelaren en hackers waren.
Een andere persoon, die contant geld verstuurde namens de mede-samenzweerder, werd later gearresteerd en werd een vertrouwelijke bron. Deze persoon nam vervolgens deel aan gecontroleerde contante ophalingen met de politie.
Deze twee personen zijn in augustus 2023 en februari 2023 afzonderlijk aangeklaagd. De laatste zou door zijn medewerking aan de autoriteiten mogelijk een verminderde straf kunnen krijgen.
