De voormalige directeur van het Australische crypto bedrijf Blockchain Global, Liang “Allan” Guo, mag het land tijdelijk niet verlaten vanwege een onderzoek naar zijn rol in de ondergang van het bedrijf, dat schuldeisers 58 miljoen Australische dollar (ongeveer $37 miljoen dollar) schuldig is.
De Australische Effecten- en Investeringen commissie (ASIC) heeft een tijdelijk reisverbod tegen Guo verkregen, die de Chinese nationaliteit heeft. Hij moet alle paspoorten inleveren en mag tot 20 augustus Australië niet verlaten of pogingen daartoe ondernemen.
“Zeer ernstig”
Dit besluit werd genomen tijdens een hoorzitting waar Guo niet bij aanwezig was, waardoor hij niet direct kon reageren op de beslissing. Guo wordt verwacht voor de rechtbank te verschijnen op 12 maart. De ASIC heeft deze reisbeperking aangevraagd vanwege zorgen dat Guo het land zou kunnen verlaten terwijl het onderzoek voortduurt. In het vonnis van de federale rechtbank noemde rechter Button de aantijgingen tegen Guo “zeer ernstig”.
Blockchain Global, waar Guo directeur van was, beheerde de crypto beurs ACX Exchange van januari 2016 tot december 2019. Liquidatoren werden aangesteld om de afwikkeling van de beurs te overzien op 11 februari 2022. ASIC beschuldigt Guo ervan 2,6 miljoen Australische dollar (ongeveer $1,69 miljoen dollar) van een bankrekening met investeringsfondsen van ACX Exchange te hebben overgemaakt voor persoonlijke investeringen. Daarnaast zou Guo in 2019 21,11 Bitcoin (BTC), momenteel ongeveer $1,3 miljoen dollar waard, naar een privé wallet hebben overgebracht die hij beheert.
ASIC onderzoekt ook andere directeuren van Blockchain Global, Xue “Sam” Lee en Zijang “Ryan” Xu, wegens vermeende overtredingen van de bedrijfswetgeving bij het beheer van de ACX cryptobeurs. Beide Lee en Xu worden verondersteld in het buitenland te verblijven. Rechter Button merkte op dat Guo “de enige persoon van belang is die nog in Australië is en zijn verhoor kan de kansen op […] het terugvorderen van gelden verbeteren.”
Onderzoek een aanklagingen
ASIC, dat vorige maand met het onderzoek naar het trio begon, verwacht dat het onderzoek ongeveer 12 maanden zal duren. “Het is niet duidelijk waarom het onderzoek is gestart op het moment dat het werd gestart, gezien het moment waarop Blockchain Global faalde”, zei rechter Button. “Desalniettemin is het onderzoek gaande, zij het in de beginfase.”
Op 29 januari werd Lee door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission aangeklaagd voor zijn betrokkenheid bij een crypto fraude schema ter waarde van $1,7 miljard dollar, dat onder een reeks projecten opereerde die de SEC “HyperFund” noemde. Lee, samen met zijn medewerker Brenda “Bitcoin Beautee” Chunga, zou verschillende lidmaatschappen aan investeerders hebben gepromoot met valse beloften van gegarandeerde, hoge rendementen uit crypto-mining en andere trending activiteiten.
Lee wordt ook aangeklaagd door de Amerikaanse officier van justitie voor samenzwering om effecten- en draadfraude te plegen.
