Foto: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

SEC bezorgd over ‘verdachte’ transacties van Terraform Labs aan advocaten

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft haar zorgen geuit over de vermeende verdachte financiële transacties van Terraform Labs, waarbij aanzienlijke bedragen zijn overgemaakt naar de advocaten van het bedrijf.

$166 miljoen naar advocaten

Volgens informatie van de SEC en aanvullende rapporten door Reuters, ontdekte de commissie dat Terraform Labs in totaal $166 miljoen dollar had betaald aan Dentons U.S. LLC, een advocatenkantoor dat het bedrijf vertegenwoordigt. Dit bedrag omvatte een initiële overmaking van $122 miljoen dollar naar de Dentons Advance Payment Retainer, 90 dagen voor het faillissement van het bedrijf, gevolgd door een latere betaling van $44 miljoen dollar.

De SEC uitte haar bezorgdheid dat deze fondsen waren overgemaakt naar wat zij omschrijft als een “ondoorzichtig fonds”, bedoeld om de juridische strijd tegen de SEC te financieren. Meer dan de helft van dit bedrag is reeds aangewend voor juridische kosten, waardoor er nog $81 miljoen dollar over is op de rekening van Dentons. De SEC heeft geëist dat Dentons dit resterende bedrag terugbetaalt alvorens Terraform Labs verder te mogen vertegenwoordigen, en heeft de faillissementsrechtbank in Delaware verzocht om de betrokkenheid van Dentons in de zaak te weigeren.

Daarnaast werd onthuld dat een deel van het geld gebruikt is om de advieskosten te dekken voor Do Kwon, de voormalige oprichter van Terraform Labs, in verband met zijn uitleveringszaak.

Kwon bevindt zich momenteel in hechtenis in Montenegro, na zijn arrestatie wegens het gebruik van een vals paspoort. Hij zou mogelijk uitgeleverd kunnen worden aan de Verenigde Staten om terecht te staan wegens beschuldigingen van grootschalige fraude.

Avatar foto
Lars Verhoeven begon zijn crypto-reis in de bullrun van het jaar 2017-2018 en is zich door de jaren steeds meer gaan verdiepen in cryptocurrencies, met name Bitcoin en Ethereum. Door zijn journalistieke achtergrond hoopt hij zoveel mogelijk mensen kundig te maken over cryptocurrencies en alles wat er mee te maken heeft.