In de Verenigde Staten is Maximilien de Hoop Cartier, een afstammeling van de beroemde Louis Cartier, gearresteerd op verdenking van het witwassen van drugsgeld.
De erfgenaam zou samen met vijf Colombianen betrokken zijn bij pogingen om 100 kilo cocaïne te importeren en honderden miljoenen dollars te witwassen met de cryptocurrency Tether (USDT).
Operatie vanuit Miami
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie werd Maximilien opgepakt in Miami, waar hij de criminele activiteiten coördineerde in samenwerking met een Colombiaans drugskartel. De vijf Colombianen zijn ook gearresteerd en zitten vast in een Colombiaanse gevangenis.
Maximilien, die de Argentijnse nationaliteit heeft maar grotendeels in Frankrijk woonde, wordt nu in Miami in detentie gehouden.
Beschuldigingen en gebruik van cryptocurrencies
Maximilien wordt aangeklaagd voor vier delicten: witwassen van geld, samenzwering tot witwassen, handelen in gestolen eigendommen, en het opereren van een geldtransactiedienst zonder de vereiste licentie.
Hij was eigenaar van verschillende ondernemingen die naar verluidt actief waren in de software- en technologiebranche, maar deze bedrijven dienden vooral als doorgeefluik voor het witgewassen geld.
Technieken en impact van USDT
De groep heeft voor hun arrestatie naar verluidt al 14,5 miljoen via de stablecoin van Tether witgewassen, naast transacties in Amerikaanse dollars, Mexicaanse peso’s en andere valuta. USDT is bijzonder geschikt voor het witwassen van geld omdat het direct de Amerikaanse dollar vervangt en binnen seconden verzonden kan worden, wat het aantrekkelijk maakt voor drugskartels voor snelle en ontraceerbare transacties.
Dit heeft geleid tot een toenemend gebruik van deze munt voor illegale doeleinden.
