Hongkong’s SFC ontmaskert fraude bij crypto platform HKCEXP

De Waarden- en Toekomstcommissie van Hongkong (SFC) heeft de alarmklok geluid over HKCEXP, een handelsplatform voor cryptocurrencies dat zich ten onrechte voordoet als geregistreerd bij de toezichthouder.

Dit platform, dat in 2018 werd opgericht, probeerde beleggers te lokken met de valse claim een “door de FSC geregistreerde onderneming” te zijn. De SFC beschuldigt HKCEXP ook van het opgeven van een vals adres in Hongkong voor zijn registratie, waardoor het vertrouwen van beleggers werd gewonnen.

Uitdagingen

De SFC heeft een deadline gesteld op 29 februari voor crypto beurzen om een operationele licentie aan te vragen, waarbij beurzen die hun aanvraag niet indienen hun activiteiten in Hongkong vóór 31 mei moeten staken. De toezichthouder ontving licentieaanvragen van 22 crypto handelsplatforms, waaronder vier beurzen die hadden aangevraagd onder het eerdere opt-in-regime van de SFC voor crypto handelsplatforms. Desondanks blijft Hongkong uitdagingen ondervinden bij het aanpakken van nep-entiteiten die zich voordoen als legitieme crypto beurzen.

Een slachtoffer informeerde de SFC dat het crypto platform buitensporige kosten in rekening bracht voor het opnemen van fondsen. Naast deze beschuldigingen werden klachten van gebruikers over moeilijkheden bij het opnemen van hun geld en het betalen van “buitensporige belastingen” om transacties te verwerken, serieus genomen.

Waarschuwingen

De SFC heeft stappen ondernomen om het publiek te waarschuwen en heeft samen met de politie van Hongkong de toegang tot het platform beperkt. De toezichthouder zal een publieke lijst onderhouden van crypto platforms die operationele licenties zullen ontvangen, als een manier om het bewustzijn te vergroten voor veilige crypto handel. Crypto exchanges die geen licentieaanvraag hebben ingediend, krijgen een beperkte operationele capaciteit en mogen geen marketingactiviteiten in Hongkong ontplooien.

Eerder in maart identificeerde en blokkeerde de SFC verschillende nep-websites die grote lokale cryptocurrency beurzen imiteerden. Online daders creëerden meerdere nep-domeinen die twee gelicentieerde beurzen in Hongkong imiteerden, waaronder OSL Digital Securities en Hash Blockchain Limited, ook bekend als HashKey.

Avatar foto
Jacko Meijaard begon zijn crypto-reis in de bullrun van het jaar 2017-2018 en is zich door de jaren steeds meer gaan verdiepen in cryptocurrencies, met name Bitcoin en Ethereum. Door zijn journalistieke achtergrond hoopt hij zoveel mogelijk mensen kundig te maken over cryptocurrencies en alles wat er mee te maken heeft.