Foto: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Juridische zorgen voor BlackRock na ontvangst Ethereum van Tornado Cash

Het nieuwe cryptocurrency fonds van BlackRock, aangekondigd op woensdag, heeft sindsdien aanzienlijke aandacht getrokken.

Echter, een aan het fonds gelinkte crypto portemonnee heeft ook een reeks twijfelachtige transacties naar zijn nu publiekelijk bekende Ethereum (ETH) adres ontvangen, inclusief een ongevraagde overdracht van Ethereum via de gesanctioneerde crypto mixer Tornado Cash.

Privacy protocol

BlackRock diende op 14 maart een aanvraag in bij de SEC om haar BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) aan te bieden. Binnen 24 uur na de aankondiging van het fonds begon een portemonnee geassocieerd met het fonds, met $100 miljoen in USDC, tokens en NFT’s te ontvangen van tientallen andere adressen, inclusief Ethereum verplaatst door Tornado Cash.

Volgens de on-chain analysefirma Arkham Intelligence werd 0,97 ETH, ter waarde van ongeveer $3,324 tegen de huidige prijzen, overgedragen van Tornado Cash naar de portemonnee geassocieerd met het fonds.

De ENS-domeinnaam “reltor.eth” initieerde de transactie door interactie met het Tornado.Cash Router-contract via de “withdraw”-functie. Deze functie instrueert het slimme contract om fondsen uit het privacy protocol terug te trekken ter voorbereiding op het verzenden van de fondsen naar hun eindbestemming, zoals blijkt uit blockchain-gegevens van Etherscan.

De portemonnee geassocieerd met BlackRock’s fonds ontving vervolgens Ethereum van Tornado Cash op woensdagochtend om 10:35 uur, enkele uren voor de officiële aankondiging van het fonds door BlackRock.

Witwassen

Deze transacties komen 18 maanden nadat OFAC Tornado Cash had gesanctioneerd vanwege het helpen van de door Noord-Korea gesponsorde hackgroep, Lazarus Group, bij het witwassen van miljarden dollars aan cryptocurrencies. Hoewel elk Ethereum crypto adres munten of tokens van elk ander adres kan ontvangen, kunnen Ethereum die recentelijk via Tornado Cash zijn verplaatst, echte juridische uitdagingen met zich meebrengen.

Volgens het Amerikaanse Ministerie van Financiën moeten alle Amerikaanse personen, inclusief financiële instellingen, die geblokkeerde eigendommen zoals ETH van Tornado Cash bezitten, hun situatie melden aan het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Ministerie.

“Zodra een Amerikaanse persoon vaststelt dat hij virtuele valuta bezit die volgens de regelgeving van OFAC geblokkeerd moet worden, moet die persoon alle partijen de toegang tot die virtuele valuta ontzeggen, ervoor zorgen dat ze voldoen aan de OFAC-regelgeving met betrekking tot het bezit en melden van geblokkeerde activa, en controles implementeren die overeenkomen met een op risico gebaseerde aanpak,” aldus OFAC.

Avatar foto
Jacko Meijaard begon zijn crypto-reis in de bullrun van het jaar 2017-2018 en is zich door de jaren steeds meer gaan verdiepen in cryptocurrencies, met name Bitcoin en Ethereum. Door zijn journalistieke achtergrond hoopt hij zoveel mogelijk mensen kundig te maken over cryptocurrencies en alles wat er mee te maken heeft.