De witwaszaak tegen Binance en twee van zijn leidinggevenden, Tigran Gambaryan en Nadeem Anjarwalla, is uitgesteld tot 17 mei. Dit is het laatste in een reeks vertragingen voor Gambaryan, die sinds eind februari in Nigeria wordt vastgehouden.
Hij is door een Nigeriaanse rechtbank naar de beruchte gevangenis van Kuje gestuurd, die twee jaar geleden het doelwit was van een gevangenisuitbraak door de Islamitische Staat.
Juridische complicaties en vertragingen
Volgens een familielid van Gambaryan, die met Blockworks sprak, is het uitstel slechts een van de vele complicaties in deze zaak. De zitting van donderdag, die specifiek gericht was op de witwasbeschuldigingen, is hierdoor verschoven. Ook een tweede rechtszaak tegen Binance, Anjarwalla en Gambaryan, deze keer betreffende belastingontduiking, werd eerder in april al uitgesteld tot 17 mei.
Een advocaat van Binance verklaarde tegenover Reuters dat zij de noodzakelijke documenten voor de voorbereiding van de zaak nog niet ontvangen hebben. Binance heeft nog niet gereageerd op verzoeken om commentaar.
Aankomende borgzitting en Interpol-ontwikkelingen
De borgzitting voor Gambaryan staat eveneens gepland voor 17 mei. Eerder deze week deelde Garba Umar van Interpol Africa mee dat zijn agentschap de benodigde papieren voor Anjarwalla in behandeling heeft. Er is echter nog geen rood signaal, dat aangeeft dat een individu gezocht wordt voor arrestatie, uitgegeven voor Anjarwalla volgens de website van Interpol. “Het proces is gaande,” vertelde Umar aan een lokale televisiezender op dinsdag.
Verslechterde relatie tussen Binance en Nigeria
De relatie tussen Binance en Nigeria verslechterde eerder dit jaar aanzienlijk. De crypto beurs heeft sindsdien de ondersteuning voor de Nigeriaanse Naira beëindigd. Nigeria dreigde op zijn beurt met boetes tegen Binance na beweringen dat er $26 miljard via Binance Nigeria was verhandeld.
Een woordvoerder van het bedrijf benadrukte dat de betrokken leidinggevenden “geen beslissingsbevoegdheid hebben binnen het bedrijf” en noemde het besluit om Gambaryan naar Kuje te sturen “schandalig.”
