Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de rechtszaak rondom voormalig oprichter van de crypto exchange FTX, Sam Bankman-Fried.
Een voormalig lid van de top van FTX, Nishad Singh, getuigt namelijk in de zaak en stelt dat hij wist van de toe-eigeningen van assets van klanten door Bankman-Fried.
Inner circle van Bankman-Fried
Nishad Singh was werkzaam bij FTX en vormde een onderdeel van de inner circle van Bankman-Fried. Tijdens de derde week van de rechtszaak tegen Bankman-Fried heeft hij verklaard dat hij wist dat er $8 miljard van de FTX-klanten was verdwenen. Met zijn verklaring verduidelijkte hij de getuigenissen van topmensen tijdens de rechtszaak.
Singh zag de toe-eigening van de tegoeden niet met leden ogen aan. Hij was zelfs erg geraakt door de acties van zijn jeugdvriend. In zijn verklaring zei hij: ‘’Ik had veel waardering en respect voor hem [Bankman-Fried], maar met verloop van tijd ebde dat weg.’’
Bij FTX was Singh het hoofd van ontwikkeling en vormgeving en tijdens die functie ondervond hij in september 2022 dat er $8 miljard aan assets miste. Ook kwam hij erachter dat ‘er een gat’ was in de financiën van het bedrijf. Ondanks dat hij op de kennis was van deze activiteiten keurde hij wel transacties goed die duidelijk van de tegoeden van klanten kwamen. Van dit feit heeft Singh al een bekentenis afgelegd, net als twee andere topbestuurders van FTX, CEO van Almeda Caroline Ellison en FTX CTO Gary Wang. Hiermee werd duidelijk dat de tegoeden van klanten werden weggesluisd naar het persoonlijke handelsbedrijf van Bankman-Fried, Alameda Research.
Super Bowl feestje
De doeleinden van het weggesluisde geld? Investeringen in bedrijven, politieke donaties, het aankopen van vastgoed en allerlei andere zaken. Tijdens de rechtszaak zoomden de aanklagers in op één van de investeringen die SBF deed in K5 Global, een venture firma geleid door de zakenman Michael Kives. SBF was bij een Super Bowl feestje geweest samen met onder andere Hillary Clinton, Jeff Bezos, Kendall Jenner en de feestgever: Kives zelf. Singh drukte zijn zorgen uit dat de investering in K5 Global ‘toxic’ zou zijn voor de bedrijfscultuur van FTX. Bankman-Fried negeerde deze zorgen. Volgens hem zou de investering een manier zijn om “essentially infinite connections” te bemachtigen.
Singh omschreef ook hoe SBF keer op keer met sussende verklaringen kwam voor de almaar groter wordende gaten in de boekhouding van FTX. Daarnaast zou SBF hem een keer op de werkvloer voor schut hebben gezet met een preek vanwege het uiten van zijn zorgen over de wankele investeringen van FTX.
In theorie kan het zijn dat Singh dingen aandikt op aandringen van de aanklagers, maar zijn verklaringen komen over het algemeen overeen met de getuigenissen van andere ex-medewerkers die hoog in de top van de omgevallen exchange zaten. Wat dat betreft begint het er steeds slechter uit te zien voor Bankman-Fried. Als hij schuldig wordt bevonden aan alle misdrijven waarvoor hij terecht staat, zal hij waarschijnlijk tientallen jaren de gevangenis in moeten.
