Twee topmanagers van Binance, Tigran Gambaryan, een Amerikaans staatsburger en hoofd financiële misdaadcompliance, en Nadeem Anjarwalla, een Brits-Keniaanse dubbele nationaliteit en de regionale manager voor Afrika, worden momenteel tegen hun wil vastgehouden in Nigeria.
Arrestaties
De arrestaties vonden plaats op 26 februari, nadat beide mannen naar Abuja, de hoofdstad van Nigeria, waren gereisd op uitnodiging van de Nigeriaanse overheid. De reden voor hun bezoek was een gesprek met de regering over een geschil tussen Nigeria en Binance.
Ondanks dat er geen formele aanklachten tegen hen zijn ingediend, heeft de Nigeriaanse regering Binance beschuldigd van het veroorzaken van een devaluatie van de nationale munteenheid, de naira, en van het faciliteren van “illegale geldstromen”. De Nigeriaanse autoriteiten hebben de paspoorten van Gambaryan en Anjarwalla in beslag genomen en hen ondergebracht in een locatie die wordt gecontroleerd door de Nationale Veiligheidsdienst van Nigeria.
Een Nigeriaanse rechtbank keurde op 28 februari een detentie van twee weken goed, in afwachting van een onderzoek, slechts twee dagen nadat de mannen voor het eerst werden vastgehouden. Een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsadviseur van Nigeria beschreef de detenties als “niet per se een arrestatie”, maar als “een kwestie van nationale veiligheid”. Tijdens een tweede rechtbankzitting op woensdag werd de detentieperiode niet officieel verlengd, maar werd een vervolgzitting gepland voor 20 maart, waardoor Nigeriaanse functionarissen meer tijd kregen om te reageren op de argumenten van de advocaten van de Binance-managers.
Valutacrisis in Nigeria
Olayemi Cardoso, de gouverneur van de Centrale Bank van Nigeria, verklaarde aan lokale media dat er het afgelopen jaar alleen al voor $26 miljard aan ontraceerbare fondsen door Binance Nigeria zijn gestroomd. Nigeria, dat kampt met een voortdurende valutacrisis, zoekt naar manieren om kapitaaluitstroom tegen te gaan.
Binance heeft bevestigd dat het “samenwerkt met de Nigeriaanse autoriteiten om Nadeem en Tigran veilig terug naar huis te brengen bij hun families”.
Het bedrijf heeft via X laten weten dat het nog steeds bezig is om zijn “collega’s thuis te brengen”.
