Cryptocurrency beurs Binance verhoogt de inspanningen om ervoor te zorgen dat Amerikaanse burgers geen gebruik maken van hun diensten, door van zijn vooraanstaande tussenpersonen te eisen dat zij uitgebreidere ‘Know Your Customer’ (KYC)-procedures uitvoeren.
Deze tussenpersonen, die fungeren als schakels tussen institutionele beleggers en de markt, bieden diensten aan zoals bewaring, uitvoering van transacties, risicobeheer en leningen, vergelijkbaar met hun tegenhangers in de traditionele financiële sector.
Transparantie en duidelijkheid
Deze aanscherping van de regels volgt op de schuldbekentenis van Binance voor het overtreden van sancties en wetten op geldovermakingen, waarbij de zaak werd geschikt voor $4,3 miljard dollar. Sindsdien is van tussenpersonen zoals FalconX en Hidden Road vereist dat zij aanvullende informatie verzamelen over hun klanten, waaronder adressen van kantoren en locaties van medewerkers en oprichters, samen met ondertekende verklaringen die de nauwkeurigheid van de informatie verifiëren.
“Binance zet zich volledig in voor naleving van de regelgeving en heeft openbaar gemaakt hoe het de eindgebruikers die toegang hebben tot het Binance-platform beoordeelt,” zei de beurs in een verklaring. “Door zijn normen transparant te maken, biedt Binance duidelijkheid aan bedrijven die toegang willen tot zijn marktleidende liquiditeit.”
Illegaal
Uit in november geopenbaarde rechtbankdocumenten blijkt dat de snelle groei van de crypto beurs Binance flink werd aangedreven door Amerikaanse klanten, een praktijk die door de Amerikaanse autoriteiten als illegaal wordt beschouwd vanwege het ontbreken van registratie van de beurs als een Amerikaans bedrijf.
Ondanks het kennen van de risico’s, moedigden de voormalige CEO van Binance, Changpeng “CZ” Zhao, en andere functionarissen hoogwaardige Amerikaanse klanten aan om hun connecties met de Verenigde Staten te verhullen, bijvoorbeeld door het gebruik van VPN’s om hun IP-adressen te verbergen en een API om toegang te krijgen tot de hoofdbeurs.
