Idin Dalpour is deze week gearresteerd op beschuldiging van draadfraude in verband met een vermeend Ponzi-schema dat meerdere jaren duurde en investeerders voor meer dan $43 miljoen dollar heeft benadeeld.
Volgens een aanklacht van het kantoor van de Amerikaanse Officier van Justitie voor het Zuidelijke District van New York, is Dalpour aangeklaagd en zal hij later op de dag voor de federale rechtbank in Manhattan verschijnen, waar hij voor de Amerikaanse magistraat rechter Barbara Moses zal staan.
De beloftes en de realiteit
Damian Williams, de Amerikaanse advocaat voor het Zuidelijke District van New York, gaf aan dat Dalpour investeerders enorme rendementen beloofde door via hem te investeren in een vermeende horecaonderneming in Las Vegas en een crypto handelsoperatie.
Williams benadrukte echter dat deze beloftes een luchtspiegeling waren en dat Dalpour een klassiek Ponzi-schema runde waarbij hij zogenaamde rendementen betaalde met geld van andere investeerders.
Misbruik van fondsen
In plaats van de fondsen van investeerders te gebruiken zoals beloofd, zou Dalpour deze op extravagante wijze voor zichzelf hebben uitgegeven. Dit omvatte ongeveer $1,7 miljoen dollar aan gok verliezen en het betalen van privéschool geld voor zijn kinderen. Dalpour wordt beschuldigd van het runnen van een Ponzi-schema van ongeveer 2022 tot april van dit jaar, waarbij hij zowel Amerikaanse als buitenlandse investeerders als doelwit had.
Confrontatie en bekentenis
Volgens rapporten erkende Dalpour de ernst van zijn daden toen hij in november van het vorige jaar door een groep slachtoffers van het schijnbare Ponzi-schema werd geconfronteerd. Hij verklaarde destijds: “Wat je al hebt, dat heb je, je kunt me nu meteen in de gevangenis zetten. Zoals, nu meteen.”
Juridische gevolgen
Dalpour staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar te wachten op één aanklacht van draadfraude. Deze laat opnieuw de toewijding van de FBI zien aan het handhaven van economische rechtvaardigheid en het waarborgen dat de acties van één individu niet ten koste gaan van anderen, zoals James Smith, de assistent-directeur van de FBI, opmerkte.
