Een Amerikaanse districtsrechtbank in Columbia heeft opdracht gegeven tot de inbeslagname van 279 crypto-accounts die verbonden zijn met Noord-Koreaanse operaties.
Volgens een recent rapport heeft rechter Timothy Kelly geoordeeld dat deze accounts bevroren moeten worden en overgedragen aan de Verenigde Staten, vanwege vermeende connecties met Noord-Koreaanse crypto-diefstallen. Het specifieke geldbedrag betrokken bij deze zaak is niet bekendgemaakt.
Achtergrond van de rechtbankzaak
Deze uitspraak komt voort uit een zaak die in augustus 2020 door de Amerikaanse overheid werd aangespannen. De zaak betrof entiteiten gelinkt aan Noord-Korea die illegale crypto-fondsen overmaakten naar beurzen buiten de Verenigde Staten of naar niet-gehoste wallets onder controle van buitenlandse samenzweerders.
Aanvankelijk richtte de zaak zich op 280 accounts, maar één van de virtuele accounts werd twee jaar na indiening van de zaak verwijderd.
Operatie witwassen en omzeiling van sancties
De witwasoperatie betrokken bij deze zaak was gericht op het verbergen van de oorsprong van de gestolen cryptovaluta en het vervolgens omzetten naar regulier geld, waardoor Noord-Korea sancties kon ontduiken. Volgens Dennis Desmond, een docent in cybersecurity aan de University of the Sunshine Coast, heeft de VS weinig succes getoond in zowel afschrikking als terugvordering in de ruimte van crypto-diefstal.
Desmond benadrukt dat “betekenisvolle tegenmaatregelen” tegen Noord-Koreaanse operaties die buiten het traditionele systeem opereren, uitdagend zijn.
Verbinding met eerdere hacks
De uitspraak heeft ook geleid tot de inbeslagname van 134 virtuele wallets in verband met twee hacks van cryptocurrency beurzen in 2019. De daders hebben meer dan $270.000 gestolen van een van de betreffende platforms en de fondsen verduisterd via een reeks transacties met andere beurzen door een proces dat bekend staat als “chain hopping”.